Condenas efectivas para el «Clan Mazza»: culmina uno de los mayores casos de lavado de activos de Latinoamérica

Una acción coordinada entre el FBI, la DEA y el Consejo de Defensa del Estado de Chile resultó en la desarticulación de un clan implicado en el blanqueo de capitales de cárteles colombianos en territorio chileno. Este operativo destapó el caso de lavado de dinero más grande registrado en Chile y uno de los más significativos en América.

Se descubrió que billetes de 500 euros eran transportados desde Colombia a Chile por «mulas«, con el fin de ser introducidos posteriormente en el sistema financiero de Estados Unidos. Tras seis años de la sentencia a los Mazza, el Consejo de Defensa del Estado ha reactivado el caso presentando una querella criminal.

El «clan Mazza» enfrentará condenas en prisión tras un histórico caso de lavado de activos que sacudió a Latinoamérica y se convirtió en un referente para el estudio de la justicia en Chile. La Corte Suprema ha sellado el destino de los implicados al rechazar los recursos de casación presentados, confirmado así las condenas de seis años de cárcel para los líderes de la organización, José Miguel Mazza y Daniel Mazza, entre otros​​.

El caso se destacó por incautaciones millonarias, incluyendo propiedades por un valor que superó los $3,5 millones de dólares. La trama se desarrolló a lo largo de varias naciones, con el clan Mazza estableciendo casas de cambio como fachada para el lavado de dinero del narcotráfico colombiano​​​​.

Este caso se ha distinguido no solo por su magnitud, sino también por la colaboración internacional en la investigación, involucrando a equipos de Perú, Colombia y Estados Unidos. Se estima que la organización logró lavar alrededor de $400 millones de dólares, marcando un récord histórico para Chile​​.

Además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense, lo que resultó en la transferencia de casi $1.780 millones de dólares al Fisco de Chile, en un acto de reconocimiento por la colaboración en la investigación del caso​​.

Este cierre representa un hito en la lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica, demostrando la importancia de la cooperación internacional.