Argentina: allanan a 18 bancos por la fuga ilegal de dólares
La Dirección General de Aduanas concretó 51 allanamientos a entidades financieras, estudios contables y 25 sociedades empresariales.
Agentes de la Dirección de Aduanas y policías allanan un banco en Argentina
En Argentina el jueves fueron allanados 18 entidades bancarias por la fuga ilegal de dólares. La policía, la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP) concretaron 51 allanamientos. Los agentes ingresaron a bancos, estudios contables y sociedades empresariales.
Un juez y un fiscal llevan adelante una investigación por la eventual fuga de US$400 millones por parte de 176 empresas. Las compañías habrían informado falsas importaciones para sacar los dólares de Argentina. Los procedimientos se efectuaron de forma simultánea en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Bahía Blanca.
El caso fue abierto tras la denuncia de la DGA ante la justicia de Argentina, quedando a cargo del juez Pablo Yadarola y del fiscal económico Jorge Dahlrocha. La acusación apunta que 176 empresas simularon importaciones con documentación falsa para fugar divisas al exterior. Hay bancos, estudios contables y jurídicos vinculados a la pesquisa.
Aduana de Argentina indicó que muchas de las empresas allanadas no tenían empleados ni capacidad económica y financiera para realizar los giros. Los fondos fueron dirigidos a 146 firmas estadounidenses, en su mayoría de los estados de Delaware y Florida. La DGA informó a Estados Unidos del caso.
Tiempo Argentino detalla que las empresas que recibieron la fuga de dólares son principalmente sociedades de responsabilidad limitada vinculadas a argentinos. La DGA solicitó a la agencia sobre crimen transnacional de EEUU que informe sobre los beneficiarios de esas compañías. Las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadoras o exportadoras.
El juez Pablo Yadarola y el fiscal Jorge Dahlrocha en allanamientos en Argentina
