Panamá: abren causa criminal por blanqueo de capitales
Un tribunal superior ordenó la causa penal en contra de 32 personas involucradas en el caso conocido como Lava Jato.
Policía llega a oficinas de Mossack Fonseca en Ciudad de Panamá / ED GRIMALDO
El caso Lava Jato se retoma en Panamá luego de la relevante decisión de una instancia superior. El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales determinó que se abra una causa criminal en contra de 32 personas por blanqueo de capitales. La decisión deja sin efecto un fallo que sobreseía a los involucrados.
La fiscalía panameña indicó que el caso involucra al desaparecido bufete Mossack Fonseca, que se hiciera conocido por los Panamá Papers. El dictamen de segunda instancia revierte la decisión de un juzgado de no actuar sobre las personas. La prensa local indica que no se han revelado los nombres de los imputados.
El tribunal superior panameño resolvió a favor «de la apelación del MP (ministerio público) en contra del sobreseimiento de estas (32) personas». Ahora ese grupo de imputados serán llevados a juicio por el delito contra el orden económico. La decisión indica que se enjuiciará la modalidad de blanqueo de capitales.
En junio un juzgado de Panamá sobreseyó provisionalmente a 39 personas y de forma definitiva a otra más. La corte adujo que faltaba información sobre los ilícitos acusados. El caso Lava Jato se vincula al bufete de abogados panameño que creaba sociedades anónimas de Brasil con el objetivo de movilizar fondos ilegales.
La Prensa informa que para la Fiscalía de Panamá existen «todos los elementos probatorios que acreditan el hecho punible y la vinculación de estas personas con el delito de blanqueo de capitales». La información entregada por el propio ministerio público no indica la fecha en la que el tribunal fijó el inicio del juicio.
Oficina de la firma Mossack Fonseca en la ciudad suiza de Ginebra / FABRICE COFFRINI
