SII se querella contra familia Sauer: habría facilitado casi 10 mil facturas falsas a 100 empresas por cerca de $13 mil millones
Los delitos tributarios se habrían cometido entre enero de 2021 y julio de 2023.
SII
Este miércoles se conoció la acción judicial que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó en contra de Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, representantes legales de las empresas Inversiones Guayasamín SAP, inveresiones DAS limitada y Comercial Textil Ziko Limitada, por la emisión de casi mil facturas falsas.
La querella, presentada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, apunta a perseguir los delitos de facilitación de documentación tributaria falsa asociada al «Caso Factop».
Según el Servicio, entre enero de 2021 y julio de 2023 facilitaron a más de 100 empresas distintas un total de 9.979 facturas falsas por un total de $12.988.219.183. En un comunicado de prensa, señalaron:
«El SII conoció del caso a través de fuentes de información pública, en la cual se daba cuenta de una querella presentada por un fondo británico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores del factoring Factop, por los delitos de estafa y falsificación por US$5 millones, tras detectar que ambos empresarios le entregaron en prenda y a cambio de créditos, una serie de facturas fraudulentas».
Ante este escenario, el SII pidió al Ministerio Público acceder a la carpeta investigativa, lo que se concretó en septiembre. Tras la revisión, concluyó en la acción penal de este miércoles. «Sin perjuicio de esto, el SII no descarta nuevas acciones respecto de más contribuyentes que puedan surgir a partir del trabajo de análisis que actualmente están desarrollando los equipos de fiscalización», cerraron.
«Vamos a perseguir a cualquier persona o empresa que dañe el sistema tributario»
El director del SII, Hernán Frigolett, dijo de la acción legal: «Con la presentación de esta querella, queremos enviar un mensaje muy claro: como Servicio vamos a perseguir, con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, a cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario, y con ello a la sociedad en su conjunto, al evadir sus responsabilidades tributarias”.
Por su parte, el subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, explicó que “en esta línea, resulta fundamental el trabajo coordinado y la colaboración con el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución penal de delitos económicos, tributarios, de corrupción, crimen organizado y lavado de activos”.