Inicia formalización masiva en Caso Factop: quiénes son los acusados y cuáles son los delitos que se les imputan
Se imputan delitos como lavado de activos, administración desleal y uso malicioso de instrumentos privados mercantiles falsos
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Durante este lunes, el Ministerio Público lleva a cabo la formalización y reformalización de los involucrados en el denominado caso Factop. Se imputarán delitos como lavado de activos, administración desleal y uso malicioso de instrumentos privados mercantiles falsos.
Según la investigación, el caso involucra una red de operaciones fraudulentas vinculadas al financiamiento de facturas falsas y el lavado de dinero. Entre los principales imputados figuran Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff y Daniel Sauer, además de excontroladores del Grupo Patio, un funcionario de STF Capital y varios directivos de la firma LarraínVial.
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El Ministerio Público solicitó medidas cautelares de alta intensidad, incluyendo prisión preventiva para Álvaro Jalaff, exsocio y cofundador del Grupo Patio. Según fuentes cercanas a la investigación, el empresario mencionado habría utilizado su influencia para facilitar contratos irregulares, lo que lo posiciona como uno de los principales involucrados en los delitos investigados.
Además, añadieron que los imputados habrían utilizado sociedades ficticias y otros mecanismos de ocultamiento financiero para simular operaciones comerciales inexistentes. Este esquema habría permitido desviar grandes sumas de dinero, perjudicando a empresas e inversionistas, además de facilitar la triangulación de recursos y ocultar su origen ilícito.
La audiencia busca avanzar en la judicialización de uno de los casos más complejos en materia de delitos económicos, sumados a los implicados en el Caso Audio: Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.
Revisa acá la lista completa:
| Nombres | Audiencia |
|---|---|
| Alvaro Ignacio Jalaff Sanz, excontrolador grupo patio | Formalización |
| Antonio William Jalaff Sanz, excontrolador grupo patio | Formalización |
| Cristian Felipe Menichetti Pilasi, exgerente grupo patio | Formalización |
| Luis Flores Cuevas, exgerente de STF Capital | Reformalización |
| Daniel Amir Sauer Adlerstein | Reformalización |
| Felipe Porzio Honorato, directivos de LarrainVial | Formalización |
| Claudio Gonzalo Yañez Fregonara, directivos de LarrainVial | Formalización |
| Manuel Francisco Bulnes Muzard, directivos de LarrainVial | Formalización |
| Andrea Larraín Soza, directivos de LarrainVial | Formalización |
| Sebastian Cereceda Silva, directivos de LarrainVial | Formalización |
| José Rafael Correa Achurra, directivos de LarrainVial | Formalización |
| Jaime Oliveira Sánchez-Moliní, directivos de LarrainVial | Formalización |
| Andrés José Bulnes Muzard, directivos de LarrainVial | Formalización |
