Detienen a exfuncionarios de BancoEstado por millonario fraude interno: imputados se habrían “aprovechado de sus facultades” para cometer el ilícito

Personal de la PDI llevó a cabo un operativo que terminó con la detención de cinco personas –cuatro hombres y una mujer– por el millonario fraude informático que afectó a BancoEstado.

Según la información proporcionada por la institución policial, en agosto pasado se emitió una orden de investigar tras presentarse una denuncia, por parte de la entidad bancaria, por los delitos de fraude y lavado de activos.

Respecto a la realización del fraude, el prefecto Marcelo Romero, de la Bridec Metropolitana, indicó que dos exfuncionarios de BancoEstado, “aprovechándose de sus facultades dentro del mismo banco, detectaron falencias en el sistema de transferencias de cuentas rezagadas, donde se acumulaban fondos que no eran permanentemente revisados por parte del personal interno”.

“Lograron, desde el 2021 hasta el presente año, realizar transferencias indebidas que suman un total de $6.170 millones, y fueron concentradas en dos personas que no tenían relación de acreencia con el banco”, añadió.

Detenidos por fraude a BancoEstado

Al identificar a los cinco sospechosos, de los cuales tres son exfuncionarios, se procedió a sus detenciones, junto con incautar parte del patrimonio de los principales involucrados, que consistió en seis vehículos.

Finalmente, los detenidos fueron formalizados por fraude informático y lavado de activos, quedando tres de ellos en prisión preventiva y dos con arresto domiciliario tras colaborar en la investigación.