En la tercera jornada de formalización del caso Factop, Ariel y Daniel Sauer, junto con Rodrigo Topelberg y Luis Flores, enfrentan cargos por delitos tributarios, estafa, infracciones a la Ley de Mercado de Valores y lavado de activos. Durante la sesión, tanto querellantes como defensa presentaron argumentos respecto a la solicitud de prisión preventiva hecha por el Ministerio Público.

ADN Hoy. Ex subdirector jurídico del SII por caso Factop: “Hay que investigar el papel que tienen Luis Hermosilla y Villalobos en el esquema defraudatorio”

Caso Factop: quiénes son los hermanos Sauer y qué cargos se le imputan tras ser detenidos

Es así como el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva de Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, imputados como autores de delitos tributarios, estafa, lavado de activos e infracción a la ley de mercado de valores.

Además, el exsocio y empresario, Rodrigo Tolpeberg quedó con arresto domiciliario nocturno.

Modus operandi

De acuerdo con los análisis realizados por la PDI, Factop tenía tres modalidades de ingresos: fondos de inversión, inversionistas y factoring.

Respecto a los fondos de inversión, se detalló que se otorgaban cheques o facturas como garantía, las cuales se iban renovando regularmente. Por otra parte, estaba el denominado círculo de amigos de los imputados o “inversionistas”, quienes aportaban fondos a cambio de un interés mensual.

Asimismo, Factop ocupaba el refactorizaje, pero por lo general con facturas de empresas relacionadas o cheques, los cuales se iban renovando. Se hizo presente, en el mismo sentido, que la empresa funcionaba como prestamista al círculo de amistades de los querellados.

A raíz de lo anterior, el informe estableció que los querellados, “crearon un esquema en torno a la emisión de facturas, que permitió obtener cuantiosos ingresos a través de diversos fondos de inversión, no descartando la comisión de eventuales delitos tributarios”.