La presidenta de Chile Transparente, Tamara Agnic, conversó con La Prueba de ADN para profundizar en los mecanismos de investigación y diferentes procesos que se activan en eventos económicos como el caso Factop o lo relacionado con Luis Hermosilla.

Recientemente, se ha destapado una serie de sucesos irregulares e ilegales que involucran a una serie de imputados. Todo esto a raíz de una investigación especializada en la materia.

Conforme a los análisis de cuentas y movimientos financieros, claves para estos casos, la invitada comenzó señalando que es importante “conocer cómo funciona el sistema anti lavado -de dinero-”, aunque también le resulta llamativo que esto haya salido a la luz de la forma y con los detalles que se conocieron ante la opinión pública.

Según explicó, este sistema “se sostiene sobre un sistema de inteligencia financiera que lo coordina la unidad de análisis financiero donde los reportes de operaciones sospechosas que emiten los bancos es información que también está sujeta a secreto de por vida”.

“Si bien desde el punto de vista de la opinión pública puede ser muy interesante conocer esta información, queda bastante descontextualizado y podría existir una transgresión (...) atribuyendo al ex director de la Policía de Investigaciones (PDI)”, advirtió.

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“Sin perjuicio de lo importante que es la transparencia para hacer una debida fiscalización de parte de los organismos públicos, también es importante resguardar la institucionalidad. Y la institucionalidad ha sido construida con este pilar fundamental que es la reserva”, complementó.

Respecto de irregularidades y alertas económicas levantadas, la especialista explicó que “los movimientos son reportados a la unidad de análisis financiero; se hace un proceso de inteligencia financiera, tratando de conciliar o de justificar estas operaciones”.

“Si es que no se encuentra justificación a las operaciones por la información que pueden recabar (...) arma un informe de inteligencia financiera y se remite al Ministerio Público”, argumentó.

Bajo este contexto, apuntó que no se puede decir que no se ha hecho nada concreto al respecto, ya que “no lo sabemos” y que “lo más probable es que hayan existido estos reportes”.

De todas formas, Agnic indicó que “lo importante sería saber cómo esta información llega a la prensa. Ahí también podríamos estar frente a una situación irregular, incluso podríamos entrar frente a otro deleito”, apuntando contra la filtración.

La ruta del dinero

A modo general, yendo más allá de los casos Hermosilla y Factop, la representante de Chile Transparente profundizó sobre cómo funcionan las operaciones como tal y como se llega a los objetivos.

Lo primero que destacó es que el sistema anti lavado de dinero “es secreto y reservado”, por lo que resulta llamativo la forma en que han salido a la luz diversos sucesos.

Entrando en materia de funcionamiento, señaló que “una vez que estas instituciones identifican una operación sospechosa (...) pueden identificar algo raro, algo que no calza”.

Posteriormente, Tamara Agnic enfatizó en que se debe velar por que “esos sistemas de alerta temprana funcionen como corresponde y no solo se instalen como algo obligatorio. Se requiera un conocimiento cabal”.